青岛啤酒股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

论文指定遗传密码:600600 论文简化:青岛用麦芽作的 编号:临2014-016

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

2013年度伙伴大会决心公报

董事会和公司非常董事典当、给错误的劝告性断言或有重大意义的不予使用,连同其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责怪。。

重要灵迅速的:

1、伙伴年会无不容忍或修正提案。;

2、伙伴年会并无制作一份上市的公司的决心。。

一、会与列席

1、会检阅

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司(“本公司”)于2014年6月16日午前在青岛市登州路56号青岛用麦芽作的厂综合楼一楼会室召集2013一年一年地度伙伴大会(“伙伴年会”)。伙伴周年纪念的大会由董事会检阅,由公司董事长孙明博医疗设备掌管。。本人公司的11位董事,在场的5人;公司掌管7名掌管。,在场的5人;董事会执行牧师职务将列席SH年会。,支持物优级设法对付人员列席伙伴年会。。伙伴周年纪念的大会将经过开票办法在危险中神的选择。。伙伴年会的召集契合《中华人民共和国公司法》连同《青岛用麦芽作的使加入股份有限公司条例》(“《公司条例》”)的规则。

2、列席会

列席会的伙伴和代理人人数(姓名) 50
内侧:伙伴人数 47
H股伙伴数 3
无效神的选择权(使加入)持其中的一部分使加入总额 1,163,847,962
内侧:伙伴缠住使加入总额 510,557,696
H股缠住人缠住使加入总额 653,290,266
占有权所占使加入总额的鱼鳞
内侧:A股缠住人占无效神的选择权使加入总额的鱼鳞 43.87%
H股缠住人对无效神的选择权使加入总额的鱼鳞

二、行动报酬与神的选择奏效

伙伴周年纪念的大会报酬以下行动,所其中的一部分打手势规定都经过了。。开票列举如下。:

决心案 合同书

(一份)

无效开票总额与无效VO总额的比率 支持

(一份)

支持票与无效拉选票总额之比。
1、报酬和容忍公司条例的修正。 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
2、报酬及容忍本公司2013年度董事会加工语句。 1,014,920,968 100 0 0
3、报酬容忍《中西部及东部各州的县议会加工语句》。 1,014,920,968 100 0 0
4、报酬及容忍本公司2013年度财务报告(经审计)。 1,014,920,968 100 0 0
5、对我公司利润分派的思索和容忍(包罗D)。(正文1) 1,014,960,968 100 0 0
6、报酬及容忍续聘普华永道运输线报告事务所(特殊普通伙伴相干)为本公司2014年度听者,并确定其年度赔偿为不超越人民币660万元。 1,013,598,968 99.87 1,362,000 0.13
7、报酬及容忍续聘普华永道运输线报告事务所(特殊普通伙伴相干)为本公司2014年度内侧的把持听者,并确定其年度赔偿为不超越人民币198万元。 1,013,598,968 99.87 1,362,000 0.13
8、报酬和容忍神的选择佣金的打手势规定。(正文2)
(1)报酬并容忍孙明博医疗设备当选为警察局长 1,011,550,076 99.66 3,410,892 0.34
(2)报酬并容忍克里斯廷星医疗设备当选为警察局长 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
(3)报酬并容忍蒋红女人当选为警察局长 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
(4)报酬并容忍于竹明医疗设备当选为警察局长 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
(5)报酬和容忍Sugiura Yasuyo医疗设备当选为非处决董事 1,001,604,724 98.68 13,356,244 1.32
(6)报酬和容忍王雪正医疗设备当选为孤独议事法规专家 1,014,905,347 99.995 55,621 0.005
(7)报酬及容忍神的选择马海涛医疗设备为公司孤独董事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
(8)报酬及容忍神的选择贲胜琳医疗设备为公司孤独董事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
(9)报酬容忍蒋敏医疗设备的孤独神的选择; 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003

9、报酬经过董事会中西部及东部各州的县议会的打手势规定。(正文3)
(1)报酬并容忍段佳军医疗设备当选为使加入制公司 1,006,336,792 99.15 8,624,176 0.85
(2)报酬及容忍神的选择川面克行医疗设备为公司伙伴代表监事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
(3)报酬及容忍神的选择李燕女人为公司伙伴代表监事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
(4)报酬及容忍神的选择王亚平医疗设备为公司伙伴代表监事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
10、报酬及容忍本公司新一届董事会及中西部及东部各州的县议会构件的薪酬示意图,并许可证董事会确定每个董事的薪酬。。 1,014,960,968 100 0 0
11、报酬及容忍为本公司新一届董事会、董事会构件和优级设法对付人员收买董事、监事和优级设法对付人员责怪保险建议书草案。 814,397,516 81.34 186,782,330 18.66
下面的第一个人举措,于此合同书拉选票超越无效开票总股数的三分之二,作为特殊决心案获正式经过。第2至11项打手势规定,于此合同书拉选票超越无效开票总股数的一半,作为普通决心案获正式经过。

注:1、本公司2013年度利润分派示意图为每股派发现钞股息人民币元(含税)。伙伴股息分派日期与分派办法,该公司将作出促进的公报。。

2、王凡医疗设备、孙宇国医疗设备不再是公司的处决董事,由于,陈志成医疗设备、赵昌文医疗设备和吴晓波医疗设备因任期呼出而逝世。,不再山肩非处决董事或孤独董事。,从年度伙伴大会完毕时失效。。

3、Kodato Toshio医疗设备和杨伟城医疗设备不再山肩SH的地产设法对付人。,从伙伴周年纪念的大会完毕失效。

一会儿离任的董事和监事承认他们无二根分叉部。,也无什么都可以与他离任注意的成绩。。董事会对此表现热诚的的感激。。

三、职工和地产设法对付人的选择

薛超珊医疗设备、孙丽宏女人、邢俊医疗设备被民主神的选择为面积的代表。,公司的姓届中西部及东部各州的县议会由4位伙伴结合。。前述的参谋代表的任期,简历附上。。

四、专门律师出席或知道与设法对付人

公司付托北京的旧称海法度公司出席或知道年度晤面会。北京的旧称海文法度公司专门律师李丽萍和专门律师徐敏发行法度论文,检阅和检阅伙伴年度会的顺序、神的选择顺序、检阅人资历、列席伙伴年会的伙伴或伙伴代理人的资历契合注意法度和《公司条例》的注意规则,伙伴周年纪念的大会的奏效是无效的。。

按照香港交接替换股份有限公司的规定,本公司听者普华永道运输线报告事务所(特殊普通伙伴相干)被将交给某人为伙伴年会的点票抑制性潜意识。

五、备查论文

1、列席董事、监事、董事会执行牧师职务签名的本公司2013一年一年地度伙伴大会决心;

2、北京的旧称海成绩法度公司发行的法度意见书。

专门地绕行的。

附件:姓届面积的佣金参谋代表和监事简历

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

董事会

2014年6月16日

附件:姓届面积的佣金参谋代表和监事简历

1、薛超珊医疗设备,56岁,厦门学会EMBA快跑卒业,弯垂下来的职工是公司职工的设法对付人。,青岛用麦芽作的制造者校长兼厂长助手。山肩青岛用麦芽作的销售的子公司副总统。,青岛用麦芽作的(三水)股份有限公司、青岛用麦芽作的(福州)股份有限公司、青岛用麦芽作的(漳州)股份有限公司总主任,青岛用麦芽作的西北营销股份有限公司总主任、董事长,青岛用麦芽作的两厂厂长。肥沃的的市场营销和客人设法对付阅历。。而且过去的所出版的邮局相干外,薛医疗设备与公司或桩伙伴有关。,他们也无受到奇纳河证监会的处分。。不缠住公司使加入。

2、孙丽宏女人,39岁,卒业于青岛学会,主修国际经济法。,本科学历,弯垂下来的职工是公司职工的设法对付人。、法度事务掌管。同时,青岛用麦芽作的集团股份有限公司职工地产设法对付人。。他山肩董事会副首脑。、法度事务部副国务卿。肥沃的的法度工作阅历。。而且过去的所出版的邮局相干外,孙医疗设备和桩伙伴当中无支持物相干。,他们也无受到奇纳河证监会的处分。。不缠住公司使加入。

3、邢俊医疗设备,41岁,上海财经学会报告工作侍从,主任报告师,弯垂下来的职工是公司职工的设法对付人。、金融设法对付司令部副首脑。同时,青岛用麦芽作的集团股份有限公司职工地产设法对付人。。公司财务总监前报告部首脑。肥沃的的金融设法对付阅历。而且过去的所出版的邮局相干外,邢和桩伙伴当中无支持物相干。,他们也无受到奇纳河证监会的处分。。不缠住公司使加入。

论文指定遗传密码:600600 论文简化:青岛用麦芽作的 编号:临2014–018

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

姓届中西部及东部各州的县议会乍会公报

公司中西部及东部各州的县议会的迷住构件典当公司的真实合群。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或有重大意义的不予使用。

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司(“本公司”)姓届中西部及东部各州的县议会乍会(“会”)于2014年6月16日在青岛用麦芽作的厂综合楼四楼会室以现场会办法召集,会由7名监事加入。,7位地产设法对付人的现实列席影响。这次会的检阅和召集契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的注意规则,会由段佳军医疗设备掌管。。

地产设法对付人监视,一致合同书神的选择段佳军医疗设备为姓佣金主席。

段家骏医疗设备的简历见本公司2014年4月30日在上海论文替换网站及《奇纳河论文报》、《上海论文报》和《论文时报》上登载的《青岛用麦芽作的使加入股份有限公司在起作用的召集2013年度伙伴年会的绕行的》附件二。

本公司中西部及东部各州的县议会对古田土俊男医疗设备和杨伟程医疗设备在山肩本公司监事打拍子所做的奉献表现热诚的的感激。

专门地绕行的。

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2014年6月16日

论文指定遗传密码:600600 论文简化:青岛用麦芽作的 编号:临2014-017

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司姓届董事会

乍会决心公报

董事会和公司非常董事典当、给错误的劝告性断言或有重大意义的不予使用,连同其灵的确实性。、严格和完整性承当个人和共同责怪。。

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司(“公司”或“本公司”)姓届董事会乍会(“会”)于2014年6月16日午前在青岛用麦芽作的厂会室以现场会办法召集,会由9名董事列席。,8名董事现实列席人数,Sugiura Yasuyo首脑因病未能加入会。,董事会执行牧师职务列席了会。。这次会的检阅和召集契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的注意规则。会由孙明博医疗设备掌管。,迷住与会董事商讨并合同书采取以下办法::

一、孙明博医疗设备当选为姓届董事会主席,自神的选择之日起,任期三年。。

二、公司姓大审计佣金和内侧的把持佣金、被提名及薪酬佣金、战术与花费佣金的打手势规定。

1。审计和内侧的把持佣金构件包罗:孤独董事马海涛医疗设备、王雪正医疗设备、贲胜琳医疗设备、蒋敏医疗设备和非处决董事Sugiura Yasuyo医疗设备,内侧,马海涛医疗设备是佣金主席。。

2.被提名及薪酬佣金构件包罗:孤独董事马海涛医疗设备、王雪正医疗设备、贲胜琳医疗设备、蒋敏医疗设备和非处决董事Sugiura Yasuyo医疗设备,内侧王雪正医疗设备为佣金主席。

三。战术和花费佣金构件包罗:克里斯廷星医疗设备、于竹明医疗设备、马海涛医疗设备、贲胜琳医疗设备及蒋敏医疗设备,内侧克里斯廷星医疗设备为佣金主席。

三、聘用克里斯廷星医疗设备为本公司校长,董事会将交给某人之日起三年。

四、按照校长被提名,Fan Wei医疗设备被指定为副校长兼首座处决官、总酝师;蒋红女人被指定为公司的副校长。;刘颖迪医疗设备被指定为公司的副校长。;王瑞永医疗设备被指定为副校长兼营销校长;于竹明医疗设备被指定为公司的首座财务官。;前述的优级设法对付人员董事会将交给某人之日起三年。

五、主席被提名,张瑞翔医疗设备被指定为董事会执行牧师职务,董事会将交给某人之日起三年,并将交给某人公司处决董事于竹明医疗设备和董事会执行牧师职务(香港公司执行牧师职务)张瑞翔医疗设备为香港交接替换股份有限公司许可证代表。

公司的孤独董事已合同书指定。

孙明博医疗设备、克里斯廷星医疗设备、蒋红女人的简历4月30日在《奇纳河论文报》上找到。、《上海论文报》和《论文时报》连同上海论文替换网站登载的《青岛用麦芽作的使加入股份有限公司在起作用的召集2013一年一年地度伙伴大会的绕行的》附件二,支持物优级设法对付人员的简历载于本附件二。

本董事会对王凡医疗设备、孙宇国医疗设备、陈志成医疗设备、赵昌文医疗设备和吴晓波医疗设备对这件事情表现热诚的的感激。。

专门地绕行的

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

董 事 会

2014年6月16日

附件一

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司孤独董事之拙见

于此青岛用麦芽作的使加入股份有限公司(“公司”或“本公司”)姓届董事会乍会拟报酬在起作用的公司聘用公司校长及支持物优级设法对付人员的打手势规定,即聘用克里斯廷星医疗设备为公司校长;Fan Wei医疗设备被指定为副校长兼首座处决官、总酝师;蒋红女人被指定为公司的副校长。;刘颖迪医疗设备被指定为公司的副校长。;王瑞永医疗设备被指定为副校长兼营销校长;于竹明医疗设备被指定为公司的首座财务官。;张瑞翔医疗设备被指定为董事会执行牧师职务,公司姓届董事会的孤独董事:

1、聘用前述的优级设法对付人员的注意顺序;

2、前述的优级设法对付人员契合适用法度和公司条例中在起作用的一份上市的公司高管供职资历和/或状态的注意规则;

3、合同书做公司校长及支持物优级职工的打手势规定。

青岛用麦芽作的使加入股份有限公司

董事会的姓位孤独董事

王学正、马海涛、本·盛林、蒋敏附件二:

董事会将交给某人的支持物优级设法对付人员的简历

Fan Wei医疗设备,54岁,江南学会硕士研究生,工程连续勤勉研究员。弯垂下来的公司副校长兼首座处决官。青岛用麦芽作的二厂原副厂长、轮机长,本人的酝师。肥沃的的工业、科研和技术专家治国阅历,青岛一流的职业的,国务院额外收入专家。

蒋红女人,58岁,南开学会EMBA硕士,优级经济师。公司弯垂下来的处决董事、副校长。姜女人曾任青岛用麦芽作的两厂厂长,工业部执行牧师职务、客人设法对付执行牧师职务、校长助手兼劳力资源总监,肥沃的的工业设法对付和劳力资源设法对付阅历,国务院额外收入专家,2006 奇纳河优良劳力资源主任,2007 奇纳河经济女人履行奖,2010,奇纳河最注意的是职工开展客人家。。

刘颖迪医疗设备,57岁,优级工程师。公司副校长。曾任青岛用麦芽作的厂副厂长。,公司副总统,青岛用麦芽作的集团股份有限公司副校长。肥沃的的工业技术专家治国、通知设法对付与文章设法对付阅历,2003 年青岛一流的职业的,2006 声明通知化评价胸部优良CIO,青岛第十四届全国人民代表大会、山东柳琴政协第十届职业运动组织的行政设法对付员。

王瑞永医疗设备,48岁,北京的旧称学会工商设法对付硕士,优级工程师。公司副校长兼营销校长。曾任青岛崂山用麦芽作的厂副厂长。,青岛用麦芽作的(徐州)彭城股份有限公司副总统,北京的旧称五星级旅馆青岛用麦芽作的股份有限公司总主任,上海青岛用麦芽作的华东营销公司总主任,山东柳琴青岛用麦芽作的营销胸部总主任,营销胸部处决副校长。肥沃的的市场营销和事情设法对付阅历。。

于竹明医疗设备,53岁,EMBA卒业于东北财经学会,硕士研究生音阶,优级主任报告师。公司弯垂下来的处决董事兼财务总监。青岛用麦芽作的四厂原财务总监,公司金融设法对付司令部负责人、校长助手。肥沃的的金融设法对付和资金运营阅历。,2008年度山东报告先进工作者,2009年度青岛报告先进工作者。

张瑞翔医疗设备,49岁,学会本科,经济师,董事会执行牧师职务兼资产设法对付总监、公司执行牧师职务、许可证代表。山肩董事会副首脑。、副首脑、董事兼论文代表。一份上市的公司的俗界的经纪、通知出版与资金市场融资阅历。